证券代码：688077     证券简称：大地熊        公告编号：2023-019

          安徽大地熊新材料股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地

熊新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          22

普通股股东所持有表决权数量                            46,357,000

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 57.3881

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                     反对              弃权

股东类型                                        比例           比例

           票数          比例（%）      票数                 票数

                                            （%）          （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965    0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对              弃权

股东类型                                        比例           比例

           票数          比例（%）      票数                 票数

                                            （%）          （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965    0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对               弃权

股东类型                                        比例             比例

           票数          比例（%）      票数                 票数

                                            （%）            （%）

普通股       46,289,580   99.8545    60,965   0.1315    6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对              弃权

股东类型                                        比例            比例

           票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）           （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对              弃权

股东类型                                        比例            比例

           票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）           （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对              弃权

股东类型                                        比例            比例

           票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）           （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                    反对              弃权

股东类型                                        比例            比例

           票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）           （%）

普通股       46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

  审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                    反对               弃权

 股东类型                                        比例             比例

            票数          比例（%）      票数                 票数

                                             （%）            （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315    6,455 0.0140

资金的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                    反对               弃权

 股东类型                                        比例             比例

            票数          比例（%）      票数                 票数

                                             （%）            （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315    6,455 0.0140

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                    反对              弃权

 股东类型                                        比例           比例

            票数          比例（%）      票数                 票数

                                             （%）          （%）

普通股        15,882,580    99.5773   60,965    0.3822   6,455 0.0405

   审议结果：通过

   表决情况：

                  同意                    反对              弃权

股东类型                                         比例           比例

            票数          比例（%）      票数                 票数

                                             （%）          （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965    0.1315   6,455 0.0140

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                       比例           比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）          （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

则》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                       比例           比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）          （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                       比例           比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）          （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                       比例           比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                            （%）          （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

理办法》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                        比例          比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                             （%）         （%）

普通股        46,289,580    99.8545   60,965   0.1315   6,455 0.0140

度》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

股东类型                                         比例          比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                             （%）         （%）

普通股        46,289,580   99.8545    60,965 0.1315     6,455 0.0140

度》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                        比例          比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                             （%）         （%）

普通股        46,289,580   99.8545    60,965   0.1315   6,455 0.0140

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                     反对             弃权

 股东类型                                        比例          比例

            票数          比例（%）      票数                票数

                                             （%）         （%）

普通股        46,289,580   99.8545    60,965   0.1315   6,455 0.0140

    议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                        反对             弃权

     股东类型                                            比例          比例

                 票数        比例（%）         票数                  票数

                                                     （%）         （%）

    普通股       46,289,580    99.8545      60,965   0.1315      6,455 0.0140

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                弃权

议案

          议案名称                                             比例                比例

序号                         票数     比例（%）           票数                票数

                                                           （%）               （%）

     关于公司 2022 年度

     转增股本方案的议案

     关于续聘会计师事务

     所的议案

     关于预计 2023 年度

     日常关联交易的议案

     关于为子公司提供担

     保的议案

     关于 2023 年度董事、

     薪酬方案的议案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、    律师见证情况

 律师：鲍金桥、胡鸿杰

  本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、

召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

 特此公告。

                 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

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