股票代码：000006      股票简称：深振业 A        公告编号：2023-010

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   债券代码：148280      债券简称：23 振业 01

            深圳市振业（集团）股份有限公司

       第十届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

   深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次定期会议于

知及文件于 2023 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事

会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议表决通过以下议案：

   一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2022 年

度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报

告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

   二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报

告及摘要》

    （详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》、

《2022 年年度报告摘要》）。

   三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度环境、

社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平

台登载的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

   四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务

决算报告》

    （详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》）。

  五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度

利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司

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同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及

相关独立意见）。

  六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度

预算指标的议案》：公司拟定 2023 年度预算指标如下：1、营业收入≥28.89 亿元；

的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业

绩承诺。

  七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控

制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司

同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相

关独立意见）。

  八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内审部

门工作情况及 2023 年度重点工作计划》：公司对 2022 年度内审工作进行全面总

结，并结合重点事项对 2023 年工作进行安排，2023 年公司内审部门将按计划开展

不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突

破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建

设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。

  九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风

险管理委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会战略与风险管理委

员会先后召开定期及临时会议 2 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及

时报告董事会。

  十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员

会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会审计委员会先后召开定期及临

时会议 8 次，审议通过决议事项 16 项，所有决议事项均及时报告董事会。

  十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与

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考核委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会薪酬与考核委员会先

后召开定期及临时会议 7 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均及时报告

董事会。

  十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委

员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会提名委员会先后召开定期及

临时会议 3 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及时报告董事会。

  上述第一、二、四、五、六项议案将提交 2022 年度股东大会批准。

  特此公告。

                  深圳市振业（集团）股份有限公司

                          董   事   会

                      二○二三年四月二十八日

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